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Empresas de câmbio suspeitas de branqueamento de capitais

Duas empresas de câmbios com sede em Lisboa, a MoneyOne e a Transfex, são suspeitas de branqueamento de capitais. Segundo o jornal Expresso, a polícia judiciária já deteve cinco pessoas ligadas a estas empresas.

(SIC/ Arquivo)

Entretanto o Banco de Portugal ordenou a suspensão das operações financeiras das duas empresas de câmbios, nomeadamente  envio de fundos (de e para fora do país) e operações de câmbio.

Caso não cumpram esta ordem do regulador, incorrem no crime de desobediência qualificada.