sicnot

Perfil

Economia

Transferências iguais ou superiores a mil euros vão ser alvo de fiscalização apertada

Os bancos vão ser obrigados a fiscalizar, com exatidão, os dados de quem transfere ou recebe valores iguais ou superiores a mil euros. O objetivo é prevenir o branqueamento de capitais bem como o financiamento terrorista, segundo o Diário de Notícias. 

Estas medidas surgem quatro meses depois de ter sido descoberto um dos maiores escândalos financeiros das últimas décadas que envolve o HSBC

Estas medidas surgem quatro meses depois de ter sido descoberto um dos maiores escândalos financeiros das últimas décadas que envolve o HSBC

© Arnd Wiegmann / Reuters

As novas regras, definidas pela Comissão Europeia, entram em vigor dentro de 10 dias e são válidas para todos os estados membros, Portugal incluído.  


Este pacote de medidas surge quatro meses depois de ter sido descoberto um dos maiores escândalos financeiros das últimas décadas que envolve o HSBC. A filial suíça, em Genebra, terá ajudado os clientes a ocultar milhares de milhões de euros através de paraísos fiscais.  

  • Polícia procura condutor da carrinha e outros dois suspeitos
    1:08
  • Negligência é a principal causa dos incêndios
    1:32

    País

    A Polícia Judiciária deteve mais dois suspeitos de fogo posto este fim de semana. Ao todo já foram detidas pelo menos 99 pessoas pelas autoridades desde o início do ano, a maioria suspeitas de agirem intencionalmente. Mas desde 1 de janeiro até meados deste mês, dos 8 mil incêndios investigados pela GNR, mais de 3.300 tiveram causa negligente. 

  • Concentração de motos em Góis
    2:28

    País

    Durante este fim de semana, decorre uma das concentrações de motards mais concorridas do país. A organização esperava cerca de 20 mil visitantes em Góis.

  • Um encontro português (e inesperado) em alto mar
    2:38