sicnot

Perfil

Swissleaks

Swissleaks

Swissleaks

HSBC alvo de investigação criminal em França

O banco britânico HSBC anunciou hoje que está a ser alvo de uma investigação criminal em França relacionada com a sua filial suíça, suspeita de ter ajudado clientes a fugirem ao fisco.

© Pierre Albouy / Reuters

Os magistrados franceses impuseram ao banco uma fiança de mil milhões de euros, idêntica à que foi imposta ao banco suíço UBS num outro caso de evasão fiscal (1,1 mil milhões de euros).

"O HSBC considera que a decisão dos magistrados é infundada e que a caução é injustificada e o montante desmesurado. O banco tenciona recorrer da decisão e defender-se de qualquer processo futuro", referiu o grupo em comunicado enviado à Agência France Press.

A decisão surge algumas semanas após o caso Swissleaks e as revelações de vários jornais sobre práticas de evasão fiscal na filial suíça do HSBC que remontam a 2006 e 2007.

"O que é apontado" à casa-mãe "é a falta de vigilância, de controlo da filial suíça", explicou à agência francesa fonte próxima do dossiê.

Os investigadores franceses suspeitam que a filial suíça terá recorrido a vários expedientes para ajudar clientes ricos a ocultarem os seus bens.

Lusa

  • Processo SwissLeaks tem mais uma portuguesa na lista

    Swissleaks

    Há mais uma portuguesa envolvida no processo swissleaks. Ao que a SIC apurou, trata-se de uma mulher que trabalha na Inspecção Geral de Finanças. Será titular de uma conta na filial suíça do banco HSBC. A SIC sabe também que a mulher alega tratar-se de um assunto pessoal, sem qualquer relação com o cargo que tem nas Finanças. Em causa estão alegados esquemas de fraude e evasão fiscal. Contactado pela SIC, o Ministério das Finanças não quis fazer qualquer comentário por se tratar de um assunto do foro pessoal. 

  • Pablo Bravo: o chileno suspeito de um assalto milionário em Gaia
    6:01

    País

    As autoridades receiam um aumento da violência nos assaltos de redes sul-americanas em Portugal, à semelhança do que tem acontecido noutros países europeus. Pablo Bravo é um chileno com um longo cadastro criminal que, em Portugal, é suspeito de um assalto milionário a um hipermercado, em Gaia e, dias depois, foi detido em flagrante, em Paris, a tentar roubar uma loja de relógios de luxo.

    Notícia SIC

  • Obras para as novas instalações da SIC já começaram
    1:54

    País

    As obras do novo estúdio da SIC e SIC Notícias vão começar. A ampliação do edifício do grupo Impresa vai unir os funcionários do grupo num único espaço, com uma área de 750 metros. O Presidente da Câmara de Oeiras entregou esta terça-feira a licença de obra.

  • Já há destinos esgotados para o Carnaval e Páscoa
    3:08

    Economia

    A procura de viagens na altura do Carnaval e Páscoa tem vindo a aumentar e vários destinos já estão esgotados já que muitas pessoas optam por tirar dias de férias nesta altura do ano. Em contagem decrescente, as agências de viagens não têm tido mãos a medir com promoções e ofertas para destinos variados e adequados a várias bolsas.