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Operação Marquês

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Buscas no banco de investimento da CGD e no Haitong

O banco de investimento da Caixa Geral de Depósitos e o Haitong, antigo BESI, estão a ser alvo de buscas. A Procuradoria Geral da República confirma que as diligências estão relacionadas com a Operação Marquês, o processo que envolve José Sócrates.

As autoridades andam à procura de elementos relacionados com o negócio da PT com a brasileira Oi.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República adianta que as buscas acontecem no âmbito da Operação Marquês e que "têm em vista a recolha de elementos de prova relativos a serviços prestados pela Caixa BI e pelo antigo BESI (atual Haitong) a um cliente, não estando em causa a responsabilidade das referidas entidades".

Nestas diligências, o Ministério Público é coadjuvado pela Autoridade Tributária (AT) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP). Em causa estão "factos susceptíveis de integrarem os crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

A notícia das buscas no Caixa BI, o banco de investimento da Caixa Geral de Depósitos, foi avançada pelo Expresso. As diligências passaram também pelo Haitong Bank, o antigo banco de investimento do Grupo Espírito Santo.

Contactada pela SIC, fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos recusou fazer qualquer comentário.

O Caixa BI faz assessoria financeira de operações de empresas com grande dimensão e privatizações.

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